पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा को GST रिफंड के लिए बोगस चालानों का इस्तेमाल करने का आरोप, ED जांच खोलती है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को संजीव अरोड़ा की सात दिनों की हिरासत मिली

अदालत ने संजीव अरोड़ा, हैम्प्टन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, को सात दिनों के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) को हिरासत मिली है। अरोड़ा, जो एक पंजाब मंत्री भी हैं, उन पर और उनकी कंपनी से जुड़े दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था।

वित्तीय अनियमितियों का आरोप

अदालती प्रक्रिया के दौरान, ईडी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा की कंपनी ने विविध घरेलू एंटिटियों से बोगस चालान का उपयोग कर मोबाइल फोन खरीदने के झूठे कार्यों में शामिल होकर धोखाधड़ी गतिविधियों में लिया है। एजेंसी ने दावा किया कि कंपनी ने धारा 1025 करोड़ के राशि का अपराध प्राप्त किया था प्रकारित निर्यात और बोगस खरीदारियों के माध्यम से, जिससे राज्य को नुकसान हुआ।

जांच और जब्ती कार्रवाई

ईडी की जांचों से पता चला कि मई 12, 2023 से अक्टूबर 27, 2023 तक लगभग 15712 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की बिक्री हुई थी, जिसमें से 10250 करोड़ रुपये की राशि की निर्यात यूएई के एंटिटी को गई थी। कई आपूर्तिकर्ताओं में से कई अस्तित्व में नहीं थे या खोखली कंपनियां थीं, जो वस्तुएं प्रदान किए बिना बोगस चालान जारी कर रही थीं।

संजीव अरोड़ा और उनके बेटे की कंपनी में भूमिका

रिमांड आवेदन में बताया गया कि संजीव अरोड़ा के बेटे, काव्य अरोड़ा, जो एचएसआरएल के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं, ने 2013 में कंपनी में शामिल होने के बाद 2025 में एमडी बन गए। काव्य अरोड़ा ने कहा कि कंपनी ने 2022 में मध्य पूर्व देशों को मोबाइल फोन निर्यात करना शुरू किया, जिसमें उनके पिताजी ने 2024 तक निर्यात संचालन किया।

हिरासती रिमांड की मंजूरी

ईडी की हिरासती रिमांड की मांग के बाद, अदालत ने आरोपियों की वित्तीय अनियमितियों और धोखाधड़ी गतिविधियों की और जांच करने के लिए संजीव अरोड़ा की सात दिनों की हिरासत मंजूर की।

महेंद्र सिंह मंराल के बारे में

महेंद्र सिंह मंराल, द इंडियन एक्सप्रेस के सहायक संपादक, अपनी प्रभावशाली और ताजगी से भरपूर कहानियों के लिए मशहूर हैं, जिनमें गृह मंत्रालय, जांचतात्वक्षी एजेंसियों और कानूनी कार्यवाही एजेंसियों समेत विभिन्न विषयों का विस्तार समावेश है। अपराधिक कहानियों और भ्रष्टाच