ईडी ने खोला 6 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी षड्यंत्र, व्यापारी की दुखद आत्महत्या से जुड़ा: चौंकाने वाला 'लेयर्ड' घोटाला उजागर

उच्च-स्टेक्स मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर नवीनतम अपडेट में आपका स्वागत है

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के भोपाल जोनल ऑफिस ने 28 जनवरी, 2026 को एक प्रमुख कदम उठाकर चल रहे जांच में एक प्राथमिक शिकायत (पीसी) दाखिल करने के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस शिकायत का लक्ष्य पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक मार्क पायस करारी, अश्ता, सेहोर जिले, के साथ चार अन्य व्यक्तियों पर है।

आरोप और अभियोग

मध्य प्रदेश व्यापारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा की दुखद मौत के एक साल बाद, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने गंभीर आरोप लाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्राथमिक शिकायत यह सुझाती है कि परमार ने दो सरकारी योजनाओं के तहत रुपये 6 करोड़ से अधिक के जाली ऋण लिए थे।

कानूनी कार्रवाई और जांच

ईडी के भोपाल जोनल ऑफिस ने प्रेवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत प्राथमिकता नहीं देने पर प्राथमिकी चालान (पीसी) दाखिल किया। इसके पश्चात, अदालत ने आरोपित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया। ईडी की खोज के अनुसार, परमार ने बैंक के अधिकारियों की सहायता से एक प्रगतिशील फ्रॉड योजना का संचालन किया था।

जांच ने खुलासा किया कि परमार ने 2016 में पीएमईजीपी और सीएमयूयूवाई योजना के तहत 62 करोड़ रुपये के 18 ऋण प्राप्त किए थे। हालांकि, ईडी द्वारा की गई और जांच ने कई ऋणदाताओं द्वारा सहयोग या किसी भी ऋण प्राप्ति की इनकार किया जाना प्रकट किया।

पैसे का ट्रेल और संदिग्ध दुरुपयोग

एजेंसी ने आरोप लगाया कि जाली ऋण फंड परमार और उनके साथियों द्वारा नियंत्रित खातों में विलयित किए गए थे। इन फंड्स को फिर कई एंटिटियों के बीच सर्कुलेट किया गया, उनकी मूल स्थिति को अस्पष्ट किया गया, नकदी के रूप में निकाला गया, और संपत्ति अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया। ईडी ने सार्वजनिक निधियों के जानबूझकर विलय को उजागर किया, इसे 'क्राइम के प्राप्तियां' के रूप में वर्गीकृत किया।

संपत्ति अटैचमेंट और कानूनी कार्रवाई

हाल के पीसी फाइलिंग से पहले, ईडी ने अस्थायी रूप से 12 अस्थायी संपत्तियां अटैच की हैं, जिनका मूल्य लगभग 208 करोड़ रुपये है, अश्ता और सेहोर में, सभी परमार और उनके नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। यह मामला भोपाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर किए गए एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जिसने