दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी में दो गिरफ्तार किए।

दिल्ली पुलिस ने मेजर साइबर फ्रॉड सुविधा रिंग का पर्दाफाश किया, 16 करोड़ रुपये के संदेहपूर्ण लेन-देन का पता लगाया

दिल्ली पुलिस के उप महानिदेशक (आउटर नॉर्थ), हरेश्वर स्वामी ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अटक की घोषणा की जब दिल्ली पुलिस ने एक मेजर साइबर फ्रॉड सुविधा रिंग का अनावरण किया। इस ऑपरेशन ने दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो एक खोखली कंपनी के डमी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और इस अवैध नेटवर्क के माध्यम से लाये गए संदेहपूर्ण लेन-देन की 16 करोड़ रुपये की खोज की।

एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजना का खुलासा

एक समर्पित टीम के अधिकारियों द्वारा प्रमुखत: की गई जांच ने धोखेबाज़ी और अवैध वित्तीय गतिविधियों का जाल उजागर किया। एक खोखली कंपनी, मेसिट ट्रेडेक्स प्रा. लिमिटेड, जो एक राष्ट्रीय बैंक के बवाना शाखा से कार्य कर रही थी, को भारत भर में फैले 336 फ्रॉड शिकायतों से जुड़ने का पता चला। यह खोज कंपनी की भूमिका का प्रकाश डालती थी जो बहु-स्तरीय धन-संचयन रास्ते की सुविधा करने में संलग्न थी।

गिरफ्तारियां और ज़ब्तियां

गिरफ्तार व्यक्तियों का पहचाना गया, जिनका नाम सोनू कुमार और अमिन्दर सिंह था, उन्हें खोखली फर्म के डमी निदेशक के रूप में काम करने का पता चला। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की ज़ब्ती की, जिसमें बैंक रिकॉर्ड्स, एनसीआरपी शिकायतों का डिजिटल ट्रेल्स मैपिंग, नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेज़, और दूरसंचार खाता नियंत्रण के सबूत शामिल थे।

मोडस ऑपरैंडी और क्रैकडाउन

धोखाधड़ी द्वारा अपनाया गया दुराचारी मोडस ऑपरेंडी भ्रष्टाचारियों ने विकलांग व्यक्तियों को आकर्षक नौकरियों के झूठे वादों के साथ लक्षित किया। एक बार निदेशक के रूप में स्थापित होने पर, अपराधी उनके मोबाइल फोन, ईमेल, नेट बैंकिंग, और यूपीआई खातों के नियंत्रण में ले लिए थे जिससे धोखाधड़ी गतिविधियाँ की प्रक्रिया आगे बढ़ी। देशव्यापी पीड़ितों से प्राप्त धन को एकत्रित किया गया था और 35 से अधिक खोखली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था, जो धन के रास्ते को अंधकारित कर रहे थे। बेहोश डमी निदेशकों का उपयोग योजना में नाला के रूप में किया गया था।

पुलिस कार्रवाई और सलाह

इंस्पेक्टर गोविंद सिंह, सब इंस्पेक्टर दामोदर, और हेड कांस्टेबल संजीत द्वारा नेतृत्�